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[新聞相關] 澳門防洗錢 陸客提款須驗身

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  • TA的每日心情
    開心
    2014-9-24 14:21
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    來自
    台灣 高雄市
    現居
    上海 靜安區
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    2007-4-28
    發表於 2017-5-9 09:05:11 |顯示全部樓層
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    為加強金融監控,防堵大陸民眾到澳門洗錢,澳門發布新規,未來大陸居民持銀聯卡在澳門ATM提款時,需出示身分證及經人臉辨識系統核實身分後,才能取款。

    澎湃新聞報導,澳門特區政府發言人辦公室7日表示,為確保澳門金融體系的安全及加強對大陸銀行卡持卡人合法權益的保障,將分階段加強大陸銀行卡在澳門自動櫃員機(ATM)取款業務的監控,並通過「認識你的客戶」(KYC)技術加強對取款人身分的辨識。

    其中,持有大陸銀行發出的銀聯卡客戶,在貼有「KYC ATM」標識櫃員機取款時,須出示大陸居民身分證及經過面容辨認核實身分資料後,才能取款操作。

    而持有澳門銀行卡及其他地區銀行卡的客戶,則不需要進行上述程序,可如常取款,不受影響。

    澳門特區政府指出,「認識你的客戶」(KYC)技術將會全面覆蓋澳門的自動櫃員機,特別是娛樂場內及周邊。澳門金融部門將密切跟進客戶使用情況,確保取款服務順暢,並將分階段對澳門自動櫃員機全面引入「認識你的客戶」(KYC)技術。

    據指出,澳門政府此舉,旨在防堵大陸居民利用澳門洗錢。在大陸反腐劇「人民的名義」中,就有利用金融卡賄賂貪官的劇情,即給對方一張銀行卡和密碼,任由貪官在各地提取,以此行賄。

    澳門特區政府發言人辦公室表示,澳門政府一直以來高度關注澳門的反清洗黑錢及反恐融資的監控措施,配合亞太區打擊清洗黑錢組織評估工作,並按照國際組織標準「金融行動特別工作組(FATF)」的要求,制訂反洗錢及反恐融資規定。

    過去兩年,澳門金管局推出系列措施規範大陸國內銀行卡在澳門的交易和取現。去年12月,為加強大陸國內銀行卡境外櫃員機取款的規範,澳門金管局將大陸國內銀行卡在澳門的ATM單次取現額度,限定在5,000澳門元或港幣。

    https://udn.com/news/story/7333/ ... n-catebreaknews_ch2


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  • TA的每日心情
    奮鬥
    3 天前
  • 威望
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    2009-6-20
    發表於 2017-5-9 11:57:12 |顯示全部樓層
    乐观其成!
    你永远没办法满足任何人!因为不一定所有的都是人!
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  • TA的每日心情
    開心
    2 小時前
  • 威望
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    台灣 新竹縣
    現居
    上海 長寧區
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    2007-12-10
    發表於 2017-5-9 15:42:28 |顯示全部樓層
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    宝岛魏老

  • TA的每日心情
    開心
    2 分鐘前
  • 威望
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    來自
    台灣 新北市 新莊市
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    2007-12-8
    發表於 2017-5-9 18:48:18 |顯示全部樓層
    最好是防堵咋骗集团的成员!
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  • TA的每日心情

    昨天 07:54
  • 威望
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    2014-9-2
    在中國時間
    2006年至今
    發表於 2017-5-13 12:54:03 |顯示全部樓層
    那天  我台币50万元去存就还要通报哩  ,还要我拿身份证出来核对---- 是存钱喔----不是领钱----,我也是昏了
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